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民警奔波16省市斩黑手

2018-11-08 15:13:58来源:广西法治日报责任编辑:张振鹰 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
——天峨警方破获特大QQ诈骗案纪实
 
□平安广西网通讯员 袁学龙
 
  “你好,在吗?想托你帮我问个事。”天津市的王女士看着闪烁的QQ头像,是一个自己熟悉的“朋友”发来的求助信息,便毫无防备地接话。
 
  “在,什么事呢?”
 
  “我们公司去泰国旅游,今天要回国了。我手机欠费,你帮我联系一下代理国内航空机票的罗经理,之前叫他预留了机票,不知现在订好没有。132661288××,这是罗经理的电话号码,他那边有我的资料。”对于“好友”的请求,王女士觉得有点唐突,但又说不出唐突在哪儿。
 
  几分钟后,QQ头像再次闪起:“我转了几次账都转不进,对方收款账户提示今日接收外汇已饱和。帮我问下罗经理,怎么回事?”
 
  王女士的“好友”焦急地说:“怎么办啊,我护照签证到期了。”
 
  过了一两分钟,王女士的“好友”又说:“要不我将机票款先转到你卡上,然后你再帮我转给罗经理。你把卡号和用户名发给我,我马上给你转过去,等下办好了截图给你。”
 
  “转好了。等下,我看看系统提示。刚才我问了这里的银行,最快也要6~8个小时才能到达国内对方账户。怎么办啊?”
 
  “要不你先帮我转账给罗经理,晚点我转给你的钱到你账上了你再扣除。”
 
  “罗经理的卡号,你记下……”
 
  就这样,王女士在漫不经心间落入了电信诈骗分子精心编制的陷阱。
 
  出租屋内抓捕
 
  数名疑犯落网
 
  王女士是这起电信诈骗案中众多的被害人之一。2018年,天峨县公安局历时数月,先后辗转北京、天津、上海、江苏等省市,一路披荆斩棘,终于成功侦破该起特大QQ诈骗案。近日,涉案的9名犯罪嫌疑人被移送当地检察机关审查起诉。
 
  2017年12月25日,天峨警方接到群众举报:天峨县六排镇民族路一带有一伙陌生人,疑似电信诈骗团伙。
 
  天峨县副县长、公安局局长韦林海立即指示刑侦、网安民警迅速展开排查。经侦查,民警在六排镇民族路张某家附近发现疑似诈骗团伙的窝点。为进一步核实犯罪嫌疑人的情况,民警在该窝点外伏击守候,跟踪所有出入的人员,确定了数名犯罪嫌疑人的相貌特征和生活规律。
 
  2017年12月27日下午,在出租屋内“工作”了一个昼夜的嫌疑人陆续下楼觅食。就在嫌疑人下楼的那一刻,天峨县公安局分管刑侦工作的副局长赵志华一声令下,10多名民警冲上前将在场的7名嫌疑人摁倒在地。同时,民警快速冲上楼控制作案现场。在出租房内,15台笔记本电脑一字排开,20多部手机随意摆在桌上,另有手机卡、银行卡数张。
 
  快查证快审讯
 
  还原骗局真相
 
  “当时还以为是查了个地下黑网吧,直到我们在现场查到一本记录出入账的笔记本,并综合电脑上仍然开着的QQ聊天记录才确认是实施诈骗的窝点。”主办民警黄尤端说,出入账记录显示,警方抓捕之前的头两天,这伙嫌疑人就进账20余万元。QQ对话框里,嫌疑人还在与被害人聊着如何转账的事。
 
  为保留证据,刑事技术人员对每一台电脑、每一部手机的电子证据进行固定,并清点扣押现场物品。
 
  黄尤端介绍,被抓获的7名嫌疑人中最年长的39岁、最小20岁,全是宾阳籍人,且均为黄姓,是一个典型的家族诈骗集团。
 
  虽然嫌疑人身份全部核实,现场勘查也取得了一些证据,但根据初步审讯来看,7名嫌疑人虽然不同程度地供认了参与实施诈骗的行为,但事实仍然不清。
 
  此时,河池市副市长、公安局局长罗棋权发来指示,要求天峨县公安局持续攻坚,尽快还原案件真相,竭力挽回群众损失。
 
  随后,天峨县公安局局长韦林海、副局长赵志华亲自坐镇,抽调人员组建专班。已经熬了一个通宵的技术人员将每一份证据、每一细节全部汇总,全面强化第二次审讯攻略。
 
  再严密的墙也有透风的缝,再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼。在大量证据和强大的政策攻势下,其中两名嫌疑人相继开口。原来,早在3个月前,犯罪嫌疑人阿志、小字、阿佳等人共同出资购买笔记本电脑、手机、流量卡、银行卡、无线路由器(移动热点)等作案工具后,以小字父亲在天峨县六排镇民族路租用的出租房作为诈骗窝点,先后纠集小余、阿森等16人实施QQ网络诈骗。
 
  据犯罪嫌疑人阿志交代,利用QQ诈骗的过程其实和其他电信诈骗手法大抵相同,区别在于诈骗的套路换了一个新的“马甲”。
 
  短短3个月内,该团伙涉嫌作案60余起,涉嫌诈骗金额100余万元,被害人遍及全国各地,被骗金额少侧几千元,多则几万元。
 
  突破千难万阻
 
  赴16省市调查取证
 
  “我们查获了嫌疑人作案用的电脑、手机和上百个银行账号、上千个手机号码、上万个QQ号码,但仅凭这些证据还不能构成合法有效的证据链。”天峨县公安局刑事侦查大队大队长苏昌盛说,嫌疑人虽然作了供述,但他们避重就轻,诈骗的对象又多,连他们自己都不知道哪笔钱是谁给的,所以如何找到被害人是破案的关键环节。
 
  民警连夜加班,终于在海量的数据里分析发现了几十名被害人。
 
  “这是要我们周游全国啊!”北京、天津、吉林、广东、上海、辽宁、海南、重庆、宁夏……看着遍布全国16个省和直辖市的被害人住址,民警脸上愁容紧锁,尴尬一笑后,便立即一一致电被害人。
 
  “您好,我是广西天峨县公安局的民警,前段时间您是不是被骗了一笔钱?”“骗子。”连续10多个电话打过去,有的电话甚至打了几遍,但办案民警介绍完自己身份后,对方回答的只有“骗子”二字,甚至还被对方辱骂。
 
  笨办法,有的时候用起来却是好方法。面对被害人的不信任,民警只好将16个省和直辖市的被害人住址绘制成图,确定路线,寻找被害人取证。最终,在全国各地警方的支持配合下,天峨警方花了7个多月时间,收集了60名被害人材料和40多份银行取款监控视频资料,为抓获其他涉案嫌疑人提供了强有力的保障。
 
  

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