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为牟利非法持有他人信用卡 5名男子被依法批准逮捕

2018-05-11 17:05:23来源:平安广西网责任编辑:付东明 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
  平安广西网柳州讯(通讯员潘喆)近日,柳州市鱼峰区人民检察院受理首例多个公民的信用卡被他人非法持有的案件,并以妨害信用卡管理罪依法批准逮捕涉案的犯罪嫌疑人何某甲、何某乙、李某某、蒋某某、张某某等5人。
 
  经查明,何某甲等人给予一定的好处费让身边的亲戚、朋友以各自的名义办理大量信用卡,之后将上述信用卡再高价转卖给其他人并从中赚取差价。公安机关在抓获何某甲等人后从上述5人处查获了20多张已经办理好的信用卡,并查获何某甲等人转卖其他公民信用卡信息的犯罪事实。
 
  该院审查后认为,犯罪嫌疑人何某甲、何某乙、李某某、蒋某某、张某某等5人非法持有他人信用卡,数量较大,该5人的行为均涉嫌妨害信用卡管理罪,遂依法对上述5人作出批准逮捕的决定。目前,此案正在进一步审查当中。
 
  根据我国《刑法》、相关司法解释和中国人民银行的规定,非法持有他人信用卡5张以上的即构成犯罪。而在《信用卡业务管理办法》中也明确规定“信用卡仅限于合法持卡人本人使用,持卡人不得出租或者转借账户”。据此,购买后持有他人信用卡的可以认定为“非法持有”。
 
  在办理何某甲等5人涉嫌妨害信用卡管理罪一案中,承办人发现这些被转卖的信用卡有可能是提供给他人用于洗钱或者进行诈骗所用,与电信诈骗、洗钱等犯罪有紧密的联系。因此,为了维护国家的信用卡管理制度及国家正常的金融秩序,保护公民个人的财产安全,我院将严厉打击此类犯罪。同时提醒公民不要轻信犯罪分子的花言巧语,避免被犯罪分子以小利相诱,保护好自己的有效信用卡,谨慎提供给他人使用,避免利益受损。

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