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侦捕诉衔接 围剿“网贷”诈骗

2018-09-13 02:55:07来源:广西法治日报责任编辑:张振鹰 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
□广西法治日报记者 宋勇 通讯员 邓扬生
 
  近日,北流市人民检察院经审查,依法对黄某星等8名犯罪嫌疑人分别以涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪作岀批准逮捕决定。此案的快速侦捕起诉,得益于北流市警方与检方建立的侦捕诉衔接机制,使得检察干警提前介入案件侦查,引导办案民警调查取证,并从事实、证据、法律适用等方面提出了意见和建议,最终为及时侦破案件、批捕犯罪嫌疑人奠定了坚实的基础。
 
  网贷诈骗引发悲剧
 
  “检察机关和公安机关多次召开联席会议共同探讨这起跨省网贷诈骗案侦查过程中遇到的难题。”北流市副市长、公安局局长曾宏说,对涉及的新罪名,检察机关从刑事立案标准、犯罪构成要件、行为特征、罪与非罪的界限、相关法律及司法解释如何规定等方面都给予支持。
 
  今年6月11日13时许,家住北流城区的李某接到一个自称是上海某金融公司(以下简称“金融公司”)的男子打来的电话。电话中,对方问其需不需要办理网上贷款。李某正好手头紧张,表示需要贷款3万元。于是,贷款心切的李某按对方的要求,下载了“卡卡贷APP”,并在平台上填写了个人信息及基本情况。之后,“金融公司”来电告知李某贷款申请已审核通过,要求先将2022元手续费转到指定账户。当日晚上8时许,李某又接到“金融公司”的电话,对方声称其征信有问题,需要转钱打流水清单才能过审。李某分4次通过微信和手机银行将6000元钱转入对方指定的不同账户。
 
  6月13日12时许,李某发现贷款仍没到账,在卡卡贷网上平台询问客服,对方表示要再转4000元保证金到指定账户,才能打款。李某又通过手机银行转了4000元钱到对方指定的账户。随后,李某在“卡卡贷APP”平台上查阅信息时发现,她的贷款申请中所提交的银行卡不是她本人的,这才意识到被骗了。
 
  检警联手千里追逃
 
  当晚,心灰意冷的李某到公安机关报案,由于不堪重负,她一时想不开,跳河自杀身亡。警方立即展开立案侦查,北流市检察院也对这起社会关注的热点案件提前介入侦查,查阅案件证据材料,引导警方调查取证等。
 
  办案民警很快锁定了黄某星、吕某香等人有重大作案嫌疑,并展开布控。6月29日,办案民警在福建省漳州市一出租屋将正在实施电信诈骗的黄某星等7人抓获,当场缴获笔记本电脑、手机、银行卡、电信物联卡等作案工具。
 
  经讯问,黄某星、吕某香、罗某州等7名犯罪嫌疑人对其结伙作案,以网络贷款的方式实施诈骗的犯罪事实供认不讳。
 
  在侦查该案过程中,北流市检察院与警方及时进行沟通,要求办案民警从李某被诈骗的钱在黑龙江省某支行ATM机被分3次取出作为重要证据,再调取银行有关取款凭证。检察干警还引导办案民警从帮诈骗团伙洗钱的犯罪嫌疑人林某鸿开设的银行账户入手,突破案件。最终这个跨省电信诈骗团伙案共有9名成员落网。
 
  北流市检察院和北流警方合力攻坚,深挖线索,又查实黄某星、吕某香等人在6月18日至28日期间,以同样的手段分别诈骗北京人薛某阳、粟某瑶11372元和4000元的犯罪事实。办理此案时,北流警方遇到了困难,即无法找到黄某星、吕某香等人涉嫌诈骗的重要证据,只是摸排到黄某星、吕某香等人与薛某阳的联系经过。通过检察干警的提醒和引导,办案民警顺藤摸瓜,很快查到黄某星、吕某香等人的蛛丝马迹,从而突破案件。
 
  “检察机关对这起团伙诈骗案提前介入,实施监督和引导,对公安机关收集证据、适用法律提出意见,引导侦查机关侦查和调查取证,有利于侦查机关按照起诉的标准和条件,将关键证据及时固定下来,既确保案件质量,又提高了侦査效率。事实证明,警检联手的侦捕诉衔接机制的效果好,定案准,办案快。”北流市人民检察院检察长冯国亮说。

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