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反电诈战线的“最强大脑”

2019-05-13 10:57:18来源:广西法治日报责任编辑:赖冠宇 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
——记“广西五一劳动奖章”获得者梧州市反虚假信息诈骗中心民警李明
 
□广西法治日报记者 李继远 特约记者 谢学勤 通讯员 曾亮 董海翔

李明加班研究案情。
 
  “去年以来,梧州市反虚假信息诈骗中心通过查资金流,协助多个涉黑恶案件专案组成功拦截、冻结涉案资金达10多亿元,对在扫黑除恶专项斗争中锁定证据起到关键作用,这些成绩的取得,离不开中心的‘最强大脑’。”说起梧州市反虚假信息诈骗中心专家民警李明时,梧州市公安局刑侦支队支队长文达富称赞不已。
 
  从警7年,李明从基层所、队开始历练,逐步成为反诈战队的中坚力量,这期间他付出了不少努力。他潜心研究电信网络诈骗犯罪的规律特点,首创“1234反诈技侦法”,成为全区乃至全国打击电信网络诈骗领域的专家型人才,领导和同事们都称他为反电诈战线的“最强大脑”。
 
  近日,李明被自治区总工会授予“广西五一劳动奖章”。
 
拥抱大数据,从门外汉到“最强大脑”
 
  今年37岁的李明是如何从一名企业的工程师转变成反诈战线的“最强大脑”的?近日,记者来到梧州市反虚假信息诈骗中心进行了探访。
 
  受已故警察爷爷的影响,李明从小就梦想成为一名警察。2012年,他辞掉年薪近20万元的企业工程师的工作,义无反顾地参加了公务员考试,成为梧州市基层派出所的一名民警。4年的基层工作磨炼出李明吃苦耐劳、刻苦钻研,做一行、爱一行、专一行的品行。
 
  近年来,频发的电信网络诈骗案严重影响了人民群众的财产安全。2017年9月12日,梧州警方建立了反虚假信息诈骗中心。
 
  由于李明在计算机、英语方面有特长优势,所以被安排到反虚假信息诈骗中心工作。作为一名打击电诈的门外汉,李明虚心向通信、金融行业的专家请教,认真补充专业知识,还积极向区内外同行取经,在最短的时间内完成了角色转换,成为了一名反电诈专家。
 
  李明参与制定了梧州市《打击电信网络诈骗犯罪工作机制》《打击电信诈骗犯罪考核细则》《电信网络诈骗犯罪侦查与治理方案》等制度性文件,并自主研发了“梧州反电诈自动化作战平台”。依托该平台,警方可对涉案银行账户进行深度关联调查取证,自动生成资金流向图,真正做到秒级反应、迅速止付;结合电信运营商数据库,建立数字化模型,自动分析出正在行骗的诈骗电话,及时联系当事人,并进行劝阻。
 
  此外,平台还可以开展自动化的智能研判分析,通过对全国电诈警情进行自动检索、自动串并、全方位解析,给出高危号段、高危区域、高危人群的预警提示,并通过刑事案件一体化平台将类案侦查方案、思维导图等推送给基层实战单位,为精准制导、快速破案提供支撑。
 
  如今是“互联网+”信息时代,在网络战场上博弈,不仅仅是正义与邪恶的决战,更多时候是技术上的较量。李明研创的“1234反诈技侦法”入围全区公安十大创新项目。通过拥抱大数据,实现了电信网络诈骗警情的一次录入、一网推送、一屏展示、一键研判和一体化办案,大大提高了处置办案效能,铸就了反诈的“最强大脑”。
 
  2017年10月初,梧州警方接到多名网友报案,称自己通过微信或者QQ结识陌生女性网友后,被约到龙圩区一“香锅店”内见面,进行高额消费。在确定恋爱关系后,他们被对方以各种名义骗取钱财。
 
  接到报案后,梧州市公安局对此高度重视,立即启动多警种合成作战机制,全力开展案件侦查工作。市反虚假信息诈骗中心、刑侦支队牵头,抽调市公安局特巡警、交警支队及相关部门警力组成专案组全力破案。在对相关案情进行侦查后,一个庞大的电信网络诈骗团伙浮出水面,嫌疑人在黑龙江省哈尔滨市设“机房”,遥控梧州、厦门等地“香锅店”进行网络诈骗活动。该团伙人数多达20多人,主要针对梧州地区实施诈骗,受害者超过50多人,涉案金额达100多万元。
 
  梧州警方在案件的侦破过程中,借助李明总结出的资金流分析研判方法及“1234反诈技侦法”,辗转广东、黑龙江、福建、云南、湖南等地,抓获犯罪嫌疑人24人,核破案件50多起。该专案曾被公安部列为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第七批挂牌督办案件。
 
台前幕后练就“反诈尖刀”
 
  李明本属专案情报研判组成员,获取重点对象位置、基本信息后,他每次都主动向专案组领导请缨,由“幕后”转移至“前线”,既提供情报支撑,又直接参与抓捕行动。
 
  面对公安部督办的疑难案——“3·05”专案,李明毅然接受指令,投入了战斗。
 
  李明与战友们并肩战斗,灵活运用研创的“1234反诈技侦法”,比对数据找源头,围剿下线追上线,技术分析挖黑网。对案件涉及的资金流、信息流、人员流、灰色产业链开展全方位研判,串并核实案件,收集固定证据,实现了“定人、定案、定位”。
 
  “84个昼夜……查询53万条资金流信息、2300多个微信账户财付通信息,推送全国制贩线索1017条、套牌车线索180条、在逃疑犯线索26条……”这是李明的情报研判团队给出的“成绩单”,为全线收网发出了精确定位,也为发起全国集群战役送出了精准情报。
 
  李明在利用“三合一”平台做好数据分析的基础上,敢于打破常规反其道而行,取得了重大突破。在海量数据中,发现一个仅仅交易1次,交易金额为1元的账号正是嫌疑人的生活账号,直指湖南娄底制假窝点。
 
  在公安部、公安厅的统一指挥下,区外6个省、区内10个市警方实施统一抓捕行动,成功摧毁了这条网络制贩假证的黑色产业链,捣毁制贩窝点3个,破获案件64起,抓获团伙成员250名,刑事拘留81人,逮捕24人,缴获各类假证、半成品5000多份。该专案既是全区打击网络制假的第一例,也是全国范围内侦破的同类案件的典型战例,得到了公安部、公安厅、梧州市公安局领导的批示肯定。
 
  正是在李明这把“反诈尖刀”的助力下,2018年梧州市电信诈骗案破案率排名全区第一,绩效全区排名第二,破案率高出全国6.07个百分点。
 
甘当群众的“守护神”
 
  今年4月初,梧州警方接到一妇女报警,称一男子冒充她的亲戚骗她转账5000元。接警后,李明通过冻结第三方平台,为该妇女挽回了损失。
 
  今年以来,李明带领团队成员快速侦查打击,快速冻结止付,快速拦截劝阻,快速研判处置,成功拦截受害者被骗金额达10多万元,被誉为群众钱袋子的“守护神”。
 
  为从源头减少犯罪,保护人民群众财产安全,李明不断探索互联网+打击新型犯罪新对策,建立一系列拦截防范工作机制,挤压犯罪空间。通过与工信、金融、三大电信运营商协作联动,启动建立三道防线,及时发现事主被骗情况并进行拦截劝阻。
 
  李明通过分析侦办的多起电信诈骗案,总结出一些常见电信诈骗案的作案规律特点,并且建立了有针对性的工作措施,取得了非常好的效果。
 
  “参与研判线索100多条,参与破电信诈骗案件882起,参与抓获电信诈骗犯罪嫌疑人421人,成功侦破三起部督特大电信诈骗案件;被抽调百色侦办民族资产解冻案,参与抓获嫌疑人79人;参与劝阻受骗群众6466人,成功劝阻金额700多万元。”这是2018年以来,李明在反诈战线上取得的成绩。一分耕耘一分收获。李明也因此被公安部授予“专案专项个人一等功”。
 

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