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大数据锁定聚集型传销“拉人头”体系分崩离析

2019-05-15 08:12:07来源:广西法治日报责任编辑:张振鹰 (本文版权所有,未经授权,禁止转载)
自治区公安厅通报打击传销犯罪典型案例——
 
大数据锁定聚集型传销“拉人头”体系分崩离析
 
□广西法治日报记者 魏素娟
 
  5月14日,自治区公安厅召开“亮剑2019·严打传销”专项行动新闻发布会,通报了全区公安机关在开展打击传销犯罪行动中破获的几起典型案例。
 
  大数据锁定聚集型传销
 
  南宁市公安局积极响应扫黑除恶专项斗争,根据“亮剑2019·严打传销”专项行动的部署,于5月5日凌晨,调集经侦等警种及邕宁、良庆等公安分局共550多名民警合成作战,发起新一波次打击行动,以雷霆之势对“1105”“19·320”两起特大传销案件实施统一收网,成功摧毁3个盘踞在南宁的聚集型传销团伙。
 
  2018年11月初,南宁市公安局经侦支队充分运用大数据分析研判,掌握以陕西安康籍人员王某、陈某等人为首的外省籍人员在南宁从事传销活动线索。初步摸排发现,该传销团伙长期在南宁市仙葫经济开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动,团伙人员超过2000人,涉及资金累计达2亿余元。鉴于案情重大,南宁市公安局于2018年11月5日对该团伙立案侦查(代号“1105”专案),抽调精干警力成立专案组,进一步开展侦控。专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导和骨干人员。
 
  5月5日凌晨,南宁市公安局精心组织,周密部署,充分依托“智慧警务”合成作战联侦平台,多警联动共同参战,对该团伙实施精确打击。截至当日12时,共抓获团伙主犯王某、陈某等涉嫌传销人员169人,刑事拘留49人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。
 
  今年3月,南宁市公安局良庆分局在工作中掌握线索,自2016年起,云南籍的徐某、欧某、杨某、陈某等人以考察生意、“连锁经营”为名,诱骗云南群众到南宁参与传销活动。经摸排发现,该传销团伙成员均为云南籍,首要目标人员主要集中在云南玉溪市、文山自治州等地。公安机关进一步侦控,掌握了该案件体系成员的组织架构,并锁定犯罪嫌疑人的居住地址。
 
  5月5日凌晨,南宁市公安局多警种联合行动,对“19·320”传销案进行集中收网,捣毁该团伙的传销窝点,抓捕首要目标成员。截至当日12时,共抓获涉案传销人员22人,刑事拘留17人,扣押涉案车辆2辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。
 
  定点打击51个传销窝点
 
  南宁市公安局强化深挖拓线,对已掌握的案件线索不断穿透,获取了一个山东籍传销团伙盘踞在南宁市大沙田一带从事传销活动的重大线索。依托多警合成作战机制,民警在短时间内掌握了该传销组织的核心成员、层级结构和运作模式等基本情况。
 
  据调查,该团伙是以山东籍人员为主的传销组织,团伙人数超过3000人,涉案累计资金超过2亿元。2018年10月9日凌晨5时,南宁市公安局经侦、网安、技侦、情报以及良庆分局、高新分局等180多名民警兵分多路雷霆出击,对盘踞在良庆区阳光新城、恒大绿洲等小区的传销人员活动场点及传销人员落脚点开展定点打击行动。行动中共抓获涉嫌传销人员96名(其中,老总级别人员38人),捣毁传销窝点51个,查获涉案小汽车41辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批,彻底捣毁了以孔某、闫某和谢某等人为首,盘距在南宁市大沙田一带,打着“纯资本运作”“连锁经营”旗号大肆从事传销活动的传销团伙。
 
  “拉人头”传销体系分崩离析
 
  2018年11月1日、20日,桂林市公安局多部门多警种联合作战,出动1200余名民警和212辆执法车,在桂林4个县区和黑龙江、辽宁、甘肃、四川、宁夏、北京、江苏等地,连续对“4·23”传销案开展两波次抓捕行动,打掉隋某某等人以投资“移民经济”从事传销活动团伙,共抓获犯罪嫌疑人143名(其中老总级传销头目71人),捣毁传销窝点135个,冻结涉案资金449.8万元,扣押车辆15辆,查封房产109套、商铺8处。
 
  2018年3月,北海市公安局经侦支队根据线索摸排,发现以吉林籍、天津籍等地人员为主的传销团伙在北海以“商会商务运作”“北部湾大开发”为名从事拉人头传销活动,体系人员多达1.1万余人,涉案金额高达24亿元。北海市公安局对此高度重视,成立了以经侦牵头、一县三分局配合、各有关警种为依托的“8·8”传销案专案工作组,全力对该案开展侦查,短时间内查明了该团伙组织架构,锁定了核心骨干。
 
  2018年11月20日凌晨,南宁、北海两地警方联合行动,出动近千名民警,在南宁、北海、桂林、辽宁铁岭、山东青岛、浙江杭州、辽宁沈阳等地,对该团伙实施统一收网,抓获该传销体系吉林籍、天津籍组织领导者104人,扣押涉案车辆48辆,冻结涉案资金1亿多元。

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